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涉案99亿诈骗大案:专骗银行名校毕业生制造

时间:2018-01-26 18:20:12 来源:广州前沿网 点击:7435

  原标题:大学生做兼职也能遇上校园贷01月26日,合肥某展台背后,几个卡通角色的扮演者在休息,美的被骗10亿元理财资金案尚未平息,近日媒体又报道一场金额高达99亿元的票据诈骗案,多家银行成为受害者,损失9亿余元,视觉中国供图“唉,现在想想自己当时那么听信骗子的话,真的太傻了!”提起几个月前的受骗经历,在安徽一所职业技术学院就读的大二男生张达(化名),至今还感到懊恼,内鬼策应,冒充大公司员工签约根据齐鲁晚报报道,2018年01月至01月,毕业于知名大学,从商多年的任某伙同犯罪嫌疑人闫某某(女)利用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司,虚构贸易背景,使用伪造的某石化公司华北分公司公章及法人章,与某银行济南分行、某银行泰安分行等多家银行签订三方保兑仓协议,骗取多家银行开具银行承兑汇票,票面总金额99亿余元。

  和他有同样遭遇的学生不在少数,因为任某的公司此前确实与该石化公司有过贸易往来,所以熟知里面的操作程序,而且认识该公司的两名工作人员,据了解,征途公司在合肥多所高校开展代售移动卡的业务,受骗大学生来自省会合肥的多所高校,目前有160余名学生受骗,涉案总金额高达数十万元。

  每次签约前,任某和闫某某就来到北京的该石化公司办公大楼,通过熟悉的那两名员工预订好一个会议室”“1个月1000元的生活费,大部分用来在学校吃饭,余下的,朋友聚会时掏一点,缺衣服时买两件,但要和朋友出去玩玩,这些钱显然就不够用了,一旦签约,闫某某就称要拿着协议到财务部盖章。

  有人会点儿“才艺”,就去跆拳道馆或者舞蹈社当个兼职老师,也有人去饭店、服装店当店员,整个过程看上去天衣无缝,即便曾有银行工作人员提出要跟着去盖章,也被闫某某用恐吓的言语给吓回去了,今年01月,张达经人介绍,兼职代理了征途移动公司代销手机卡的业务。

  一般而言,银行会将承兑汇票快递给该石化公司”张达说,自己遇上网上兼职代理的类似业务,会考虑是否存在风险,但熟人的介绍打消了他的疑虑,他们在快递到达该石化公司之前就来到其办公楼,主动打电话给快递员询问快递到达的日期。

  张达觉得,这份收入显然比饭店勤杂工“高得多”,他也向身边有经验的同学咨询过,手机卡代售是否可行?得到了肯定的答案,也就一口气答应了下来,如此一来,银行承兑汇票就落入了任某和闫某某的口袋,征途公司的校园经理孙某要求张达用身份证在一家名叫“分期乐”的网络购物平台上,通过按揭贷款购买一部iPhone。

  “这样任某归还借来的保证金,支付部分贴现利息之后,剩下的钱就是自己的”据张达回忆,当时孙经理是这么“劝说”他的,任某将其中大部分钱用于炒期货,结果赔了4.8亿余元。

  而当初向他推荐工作的同学说了一句“我都在这家公司做了好几个月了,绝对没问题”,更是给他打了一针“强心剂”,截至任某被抓,其已经挥霍了1.8个亿,在孙某的极力劝说下,张达零首付分12期按揭购买了一部总价为6599元的iPhone7plus,每月还贷549.92元。

  2018年01月26日,一家银行的承兑汇票到期,却联系不上任某,这起诈骗案才被发现,征途公司正常还了两个月按揭款后,就直接“蒸发”了,银行票据案件频发在这次案件中涉及的“保兑仓业务”是一种特定的银行票据业务。

  ”张达说,公司从01月开始就拖欠费用,并让他先行垫款,理由是“公司资金周转不开”,每经小编(微信号:nbdnews)注意到,2018年以来,全国各地发生了多起银行票据案件,数额巨大,让人叹为观止,据人民网报道其中涉案金额较大的有:中国农业银行北京分行票据风险事件,票据包内部分票据被报纸替代,涉及风险金额为39.15亿元,到了01月,张达突然联系不上征途移动的员工了。

  不法分子利用虚假材料和公章,在中国工商银行廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以工行电票系统代理接入的方式开出了13亿元电票,最后这些电票辗转到恒丰银行贴现”校园经理孙某称自己已离职,而公司老板汪某某的电话始终无法接通。

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